قوانین و مقررات

قانون مبارزه با پول‌شویی
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای تمامی اتباع ایرانی
آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پول‌شویی
دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی :